UBS оштрафовали во Франции на 3,7 млрд евро за налоговое мошенничество
Feb 21, 2019| Суд в Париже, Франция, постановил 20 числа, что UBS незаконно привлекал клиентов и отмывал деньги, был оштрафован на 3,7 миллиарда евро и компенсировал французскому правительству 800 миллионов евро налоговых потерь и процентов.
Французский прокурор обвинил UBS и его французскую дочернюю компанию в незаконной вербовке богатых французских клиентов для открытия счетов в Швейцарии в период с 2004 по 2011 год с целью уклонения от уплаты налогов французского правительства, особенно через оффшорные компании, трастовые фонды и другие каналы. Он также перевел средства, о которых не было сообщено французским налоговым органам, и создал «Книгу Инь и Ян» для учета потока средств между Францией и Швейцарией. Кроме того, UBS также обвинили в «оказании помощи клиентам в выводе денег, о которых не было сообщено соответствующим французским властям». По оценкам Национальной финансовой прокуратуры Франции, UBS помог французским клиентам уклониться от уплаты налогов, что привело к налоговым потерям во Франции в размере 10 миллиардов евро.